公告日期：2026-06-13

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-024
上海申通地铁股份有限公司

关于修订公司章程的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日（星期五）上午以通讯方式召开第十二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

鉴于公司董事会已设立薪酬与考核委员会，公司拟根据证监会《上市公司章程指引》，在章程中增加董事会薪酬与考核委员会相关内容。同时，根据证监会《上市公司治理准则》，在章程中明确选举非独立董事适用累积投票制的情形。具体修订内容如下：

《公司章程》修订内容

序号 原条款 修订后条款

第四十条 审计委员会成员以 第四十条 审计委员会成员以

外的董事、高级管理人员执行公司 外的董事、高级管理人员执行公司

职务时违反法律、行政法规或者本 职务时违反法律、行政法规或者本

章程的规定,给公司造成损失的,连 章程的规定,给公司造成损失的,连

续180日以上单独或合并持有公司 续 180 日以上单独或合并持有公司

1 1%以上股份的股东有权书面请求审 1%以上股份的股东有权书面请求审

计委员会向人民法院提起诉讼；审 计委员会向人民法院提起诉讼；审

计委员会执行公司职务时违反法 计委员会执行公司职务时违反法

律、行政法规或者本章程的规定,给 律、行政法规或者本章程的规定,给

公司造成损失的,前述股东可以书 公司造成损失的,前述股东可以书

面请求董事会向人民法院提起诉 面请求董事会向人民法院提起诉

讼。 讼。

审计委员会、董事会收到前款 审计委员会、董事会收到前款
规定的股东书面请求后拒绝提起诉 规定的股东书面请求后拒绝提起诉
讼,或者自收到请求之日起30日内 讼,或者自收到请求之日起 30 日内
未提起诉讼,或者情况紧急、不立即 未提起诉讼,或者情况紧急、不立即
提起诉讼将会使公司利益受到难以 提起诉讼将会使公司利益受到难以
弥补的损害的,前款规定的股东有 弥补的损害的,前款规定的股东有
权为了公司的利益以自己的名义直 权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。 接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益,给公 他人侵犯公司合法权益,给公
司造成损失的,本条第一款规定的 司造成损失的,本条第一款规定的
股东可以依照前两款的规定向人民 股东可以依照前两款的规定向人民
法院提起诉讼。 法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、 公司全资子公司的董事、高级
高级管理人员执行职务违反法律、 管理人员执行职务违反法律、行政
行政法规或者本章程的规定，给公 法规或者本章程的规定，给公司造
司造成损失的，或者他人侵犯公司 成损失的，或者他人侵犯公司全资
全资子公司合法权益造成损失的， 子公司合法权益造成损失的，连续
连续一百八十日以上单独或者合计 一百八十日以上单独或者合计持有
持有公司百分之一以上股份的股 公司百分之一以上股份的股东，可
东，可以依照《公司法》第一百八十 以依照《公司法》第一百八十九条前
九条前三款规定书面请求全资子公 三款规定书面请求全资子公司的审
司的监事会、董事会向人民法院提 计委员会、董事会向人民法院提起
起诉讼或者以自己的名义直接向人 诉讼或者以自己的名义直接向人民
民法院提起诉讼。 法院提起诉讼。

第八十九条 董事候选人名单 第八十九条 董事候选人名单
以提案的方式提请股东会表决。 以提案的方式提请股东会表决。
股东会就选举董事进行表决 股东会就选举董事进行表决
时,根据本章程的规定或者股东会 时,根据本章程……
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