公告日期：2025-03-28

上海申通地铁股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（曹永勤）

作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的要求，本着对全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人背景

曹永勤：工商管理硕士，注册会计师（非执业）。现任大众交通（集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任。曾任上海交通大学管理学院副教授，上海交大昂立股份有限公司总会计师，上海杉达学院总会计师。

本人自 2022 年 8 月起担任公司第十届董事会独立董事。经公司
第十届董事会第二十一次会议、2022 年年度股东大会及第十一届董
事会第一次会议审议通过，自 2023 年 5 月 26 日起，本人当选为公
司第十一届董事会独立董事，同时兼任审计委员会主任委员。任期
自 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、独立董事专门会议及股东大会情况

报告期内，公司召开 11 次董事会会议、5 次独立董事专门会议
和 2 次股东大会，本人亲自出席全部会议。

（二）专门委员会参会情况

2024 年，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，召集召开
审计委员会会议 7 次，列席 1 次战略与 ESG 委员会和 1 次内控合规
与风险管理委员会。

（三）会议决议及表决情况

报告期内，本人以谨慎态度勤勉行事，积极出席任期内的公司
股东大会、董事会以及董事会专门委员会，认真阅读了公司报送的会议材料，对所议事项发表了明确意见。本人持续关注公司的日常经营状况、重大事件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到了及时的答复。同时，本人注重对中小股东合法权益的保护，对关联交易、聘任高级管理人员等议案予以特别关注。2024 年，本人对公司董事会各项议案和公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形，并对相关议案发表了专业性意见。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

公司已为独立董事履行相关职责提供了必要的工作条件并给与了大力的支持，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，并且对本人关注的问题予以落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。本人利用业余时间登乘公司所属地铁浦江线、浦东机场捷运线，实地考察上海地铁运营状况，关心上海轨道交通网络发展带给公司的挑战和机遇，支持公司公共交通运维管理业务“走出去”战略、新能源“地铁+光伏”业务规模化发展、组建商业保理公司，分类开展融资租赁及商业保理业务、支持产业投资业务提高科技含量、支持重大资产重组整合轨道交通运维板块业务。针对公司报告期内重组和诉讼等相关事宜，认真和公司董秘及高管了解情况，运用专业知识和
企业管理经验，对公司提出建设性意见和建议，发挥应有的指导和监督作用。

三、2024 年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

在公司 2024 年第一次独立董事专门会议和十一届八次董事会上，
本人对公司“2024 年度日常关联交易议案”进行审议，认为公司2024 年度日常关联交易系公司、全资子公司、控股子公司的正常经营所需，有利于公司及各子公司业务发展，关联交易遵循公平、公正、公开、市场化原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形，本人……
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