公告日期：2025-05-22

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-023
上海申通地铁股份有限公司

关于修订股东大会议事规则和董事会议事规则的公告
特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日（星期二）上午以通讯方式召开第十一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。现将有关事项公告如下：

为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）《上市公司股东会规则》（证监会公告〔2025〕7号）等规定，完善股东会、董事会运作机制，提高公司治理能力，拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

《股东大会议事规则》修订主要体现：一、完善股东会运作机制。1.调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定，包括由审计委员会承接监事会职权；2.调整股东会提案权的相关规定，除由审计委员会承接监事会股东会提案权外，将临时提案权股东的持股比例由百分之三降为百分之一。二、完善类别股相关规定。此外，调整“股东大会”“半数以上”等表述，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
《董事会议事规则》修订主要体现：一、完善董事会组成及结构，
增设职工董事。二、衔接股东会职权修订，结合公司实际，完善董事会职权。此外，调整“股东大会”“半数以上”等表述。

具体修订情况如下：

《股东会议事规则》修订内容

序号 原条款 修订后条款

第一章 总则

第一条 为规范上海申通地铁 第一条 为规范上海申通地铁
股份有限公司（以下简称“公司”） 股份有限公司（以下简称“公司”）
的行为，保证公司股东大会依法行 的行为，保证公司股东会依法行使
1 使职权，根据国家《公司法》、国 职权，根据国家《公司法》、国家
家《证券法》和《上海申通地铁股 《证券法》和《上海申通地铁股份
份有限公司章程》（以下简称公司 有限公司章程》（以下简称公司章
章程）的规定，制定本规则。 程）的规定，制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、
2 / 提案、通知、召开等事项适用本规
则。

第二条 公司应当严格按照法 第三条 公司应当严格按照法
律、行政法规、本规则及公司章程 律、行政法规、本规则及公司章程
的相关规定召开股东大会，保证股 的相关规定召开股东会，保证股东
3 东能够依法行使权利。 能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职 公司董事会应当切实履行职
责，认真、按时组织股东大会。公 责，认真、按时组织股东会。公司
司全体董事应当勤勉尽责，确保股 全体董事应当勤勉尽责，确保股东
东大会正常召开和依法行使职权。 会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在国家 第四条 股东会应当在国家
4 《公司法》和公司章程规定的范围 《公司法》和公司章程规定的范围
内行使职权。 内行使职权。

第四条 股东大会分为年度股 第五条 股东会分为年度股东
东大会和临时股东大会。年度股东 会和临时股东会。年度股东会每年
大会每年召开一次，应当于上一会 召开一次，应当于上一会计年度结
计年度结束后的六个月内举行。临 束后的六个月内举行。临时股东会
时股东大会不定期召开，出现国家 不定期召开，出现国家《公司法》
5 《公司法》第一百条规定的应当召 第一百一十三条规定的应当召开临
开临时股东大会的情形时，临时股 时股东会的情形时，临时股东会应
东大会应当在二个月内召开。 当在二个……
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