公告日期：2025-05-22

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-022
上海申通地铁股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日（星期二）上午以通讯方式召开第十一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
为贯彻落实《公司法》、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司拟取消监事会、废止《上海申通地铁股份有限公司监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订，本次修订主要体现：1、删除监事会、监事相关规定，明确审计委员会行使监事会职权；2、增加设立职工董事的相关规定；3、调整股东会及董事会部分职权；4、新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的职责义务；5、将股东会股东提案权要求的持股比例由“3%”降至“1%”。

除上述重点修订内容外，根据《上市公司章程指引》完善、明确“股东会、董事会决议效力瑕疵的法律后果”“资本公积金弥补亏损及公积金补亏顺序”“内部审计”“合并、分立、增资、解散、清算”等内容，并调整“股东大会”“半数以上”等表述。具体修订情况如下：

《公司章程》修订内容

序号 原条款 修订后条款

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织 工和债权人的合法权益，规范公司
和行为，根据《中华人民共和国公 的组织和行为，根据《中华人民共
1 司法》(以下简称《公司法》)、《中 和国公司法》(以下简称《公司法》)、
华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下
《证券法》）和其他有关规定，制 简称《证券法》）和其他有关规定，
订本章程。 制定本章程。

第二条 公司系依照——国家 第二条 公司系依照—— 国家
体改委发布的《股份有限公司规范 体改委发布的《股份有限公司规范
2 意见》、《上海市股份有限公司暂 意见》和其他有关规定成立的股份
行规定》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称“公司”)。

有限公司(以下简称“公司”)。 ……

……

第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币 47738.1905 万元。 币 47738.1905 万元。

公司因增加或者减少注册资本而 公司因增加或者减少注册资本
导致注册资本总额变更的，在股东大 而导致注册资本总额变更的，可以
3 会通过同意增加或减少注册资本的决 在股东会通过同意增加或减少注册
议后，再就因此而需要修改公司章程 资本的决议后，再就因此而需要修
的事项通过一项决议,并说明授权董 改公司章程的事项通过一项决议,
事会具体办理注册资本的变更登记 并说明授权董事会具体办理注册资
手续。 本的变更登记手续。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定
表人。 代表人。

担任法定代表人的董事或者经
4 理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确
……
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