公告日期：2025-12-06

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2025-040
上海申通地铁股份有限公司

关于修订公司章程的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日（星期四）上午召开第十一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：

为明确公司长期运行的关键性治理安排，强化公司股东会、董事会职能配置，体现公司自身的管理特点，拟对《公司章程》中股东会职权、董事会职权相关条款补充完善。此外，根据中国证监会《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）对部分条款进行修正，具体修订内容如下：
《公司章程》修订内容

序号 原条款 修订后条款

第四十九条 公司股东会由 第四十九条 公司股东会由全

全体股东组成。股东会是公司的 体股东组成。股东会是公司的权力

权力机构，依法行使下列职权: 机构，依法行使下列职权:

(一)选举和更换董事，决定 (一)决定公司的经营方针和

有关董事的报酬事项； 投资计划；

1 (二)审议批准董事会的报告； (二)选举和更换董事，决定有

(三)审议批准公司的利润 关董事的报酬事项；

分配方案和弥补亏损方案； (三)审议批准董事会的报告；

(四)对公司增加或者减少 (四)审议批准公司的年度财

注册资本作出决议； 务预算方案、决算方案；

(五)对发行公司债券作出 (五)审议批准公司的利润分

决议； 配方案和弥补亏损方案；

(六)对公司合并、分立、解 (六)对公司增加或者减少注
散和清算或变更公司形式等事 册资本作出决议；

项作出决议； (七)对发行公司债券作出决议；
(七)修改公司章程； (八)对公司合并、分立、解散
(八)对公司聘用、解聘承办 和清算或变更公司形式等事项作
公司审计业务的会计师事务所 出决议；

作出决议； (九)修改公司章程；

(九)审议批准本章程第五 (十)对公司聘用、解聘承办公
十条规定的担保事项； 司审计业务的会计师事务所作出
(十)审议公司在一年内购 决议；

买、出售重大资产超过公司最近 (十一)审议批准本章程第五
一期经审计总资产 30%的事项； 十条规定的担保事项；

(十一)审议批准变更募集 (十二)审议代表公司发行在
资金用途事项； 外有表决权股份总数 1%以上的股
(十二)审议股权激励计划 东的提案；

和员工持股计划； (十三)审议公司在一年内购
(十三)审议法律、行政法 买、出售重大资产超过公司最近一
规、部门规章和公司章程规定应 期经审计总资产 30%的事项；

当由股东会决定的其他事项。 (十四)审议批准变更募集资
股东会可以授权董事会对 金用途事项；

发行公司债券作出决议。 (十五)审议股权激励计划和
员工持股计划；

(十六)审议法律、行政法规、
部门规章和公司章程规定应当由
股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。