公告日期：2026-03-31

上海申通地铁股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规以及上海申通地铁股份有限公司（下称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》、《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会（下称“审计委员会”）在监督评估内外部审计、内部控制、年报审计、审核财务信息及其披露等方面勤勉地履行职责，现将2025年度（下称“报告期”）审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司审计委员会由独立董事曹永勤女士、独立董事杨国平先生、董事王保春先生组成。曹永勤女士任审计委员会主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开了9次会议：

1、2025年1月22日，审计委员会2025年第一次会议暨独立董事及审计委员会与年报审计会计师事务所沟通会以通讯方式召开。公司的独立董事及审计委员会与担任年报审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对“2024年度审计计划”进行沟通。

2、2025年2月17日，审计委员会2025年第二次会议暨独立董事及审计委员会与年报审计会计师事务所沟通会以通讯方式召开。公
司的独立董事及审计委员会与担任年报审计工作的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对“2024年度审计结果材料”及“上海地铁商业保理有限公司专项审计整改报告”进行沟通。

3、2025年3月7日，审计委员会2025年第三次会议暨独立董事及审计委员会与年报审计会计师事务所沟通会以现场会议方式召开。审计委员会对“公司2024年度财务会计审计报告”、“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）申通地铁2024年度公司审计总结”、“关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度境内审计机构的议案”、“公司2024年度内部控制审计报告”以及“公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”进行了审议表决。

4、2025年4月22日，审计委员会2025年第四次会议以通讯方式召开。审计委员会对“公司2025年第一季度报告及财务报表”进行了审议表决。

5、2025年5月15日，审计委员会2025年第五次会议以通讯方式召开。审计委员会对“关于聘任严继传先生为公司财务总监、财务负责人的议案”进行了审议表决。

6、2025年8月5日，审计委员会2025年第六次会议以通讯方式召开。审计委员会对“公司2025年中期财务报表及报表附注”及“2025上半年度审计工作总结及2025下半年工作计划”进行了审议表决。

7、2025年10月18日，审计委员会2025年第七次会议以通讯方式召开。审计委员会对“公司2025年第三季度报告及财务报表”进行了审议表决。

8、2025年12月4日，审计委员会2025年第八次会议以通讯方式召开。审计委员会对“公司关于修订《公司章程》的议案”、“公司关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案”、“公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案”以及“公司关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司100%股权的议案”进行了审议表决。

9、2025年12月30日，审计委员会2025年第九次会议以现场会议方式召开。审计委员会对“关于完成修订审计整改实施管理办法的报告”及 “ 2025 年度审计工作总结及 2026 年 工作计划（征求意见稿）”进行审阅。

三、审计委员会工作履职情况

报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：
1、监督及评估外部审计机构工作的履职情况

审计委员会在工作中督促公司外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）保持诚实守信、勤勉尽责。审计委员会审议了“2024年度公司审计总结”，一致认为报告真实、准确、公正地反映了天职国际会计师事务所从事 2024 年度公司审计工作的情况。

同时，审计委员会还对“是否继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内审计机构”进行了讨论。通过对天职国际会计师事务所的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分地了解和审查，审计委员会一致认为，天职国际会计师事务所具有从事证券、审计相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。审计委员会同意继续聘请天职国际会计师事务所担任公司 2025 年度境内审计机构，同意向董事会提交
相关议案。2025 年度财务报告审计费用 45 万元，内控审计费用 8 万
元，合计……
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