公告日期：2026-04-30

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2026-017

上海申通地铁股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告及摘要 √

3 2025 年财务决算报告 √

4 2025 年度利润分配预案 √

5 2026 年预算编制及经营计划 √

6 2026 年度日常关联交易议案 √

7 关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） √

为本公司 2026 年度境内审计机构的议案

8 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 √

9 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红 √

方案的议案

累积投票议案

10.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

10.01 关于选举施俊明先生为公司第十二届董事会董事的议 √

案

10.02 关于选举金卫忠先生为公司第十二届董事会董事的议 √

案

10.03 关于选举赵刚先生为公司第十二届董事会董事的议案 √

10.04 关于选举史军先生为公司第十二届董事会董事的议案 √

10.05 关于选举范小虎先生为公司第十二届董事会董事的议 √

案

11.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）
人

11.01 关于选举杨国平先生为公司第十二届董事会独立董事 √

的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。