公告日期：2026-05-27

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2026-014
上海机电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：上海东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 411

其中：A 股股东人数 332

境内上市外资股股东人数（B 股） 79

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 540,006,983

其中：A 股股东持有股份总数 513,007,067

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 26,999,916

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.4852
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.8110

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.6742

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长庄华先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，副董事长万忠培先生、董事王他竽先生、董事
韩慧明先生因公务原因未出席本次股东会。
2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年年度报告及年报摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 512,384,367 99.8786 576,900 0.1125 45,800 0.0089

B 股 26,978,516 99.9207 21,400 0.0793 0 0.0000

普通股合计： 539,362,883 99.8807 598,300 0.1108 45,800 0.0085

2、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 512,382,367 99.8782 576,900 0.1125 47,800 0.0093

B 股 26,978,516 99.9207 21,400 0.0793 0 0.0000

普通股合计： 539,360,883 99.8804 598,300 0.1108 47,800 0.0088

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配议案

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利人民币 1.60 元（含税）。

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数……
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