公告日期：2026-03-21

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2026-005
上海机电股份有限公司第十一届董事会

第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十一届董事会第十八次会议的会议通知以书面形式在 2026 年 3 月
12 日送达董事，会议于 2026 年 3 月 19 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司
董事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。高管及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、公司 2025 年年度报告及年报摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、公司 2025 年度董事会工作报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、公司 2025 年度总经理工作报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、公司 2025 年度财务决算报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、公司 2026 年度经营计划；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、公司 2025 年度利润分配预案；

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 1.60 元（含税）。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、公司内部控制的自我评价报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、公司 2025 年度 ESG 报告；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、聘请安永华明会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的预案；

公司董事会审计委员会同意续聘安永华明会计师事务所为公司 2026 年度审
计机构，并提交公司董事会审议。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、关于公司所属企业 2026 年借款预算的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、关于应收款项计提大额减值准备的议案；

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告。

本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上述第 1、第 2、第 6、第 9 项议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○二六年三月二十一日

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