公告日期：2026-03-21

上海机电股份有限公司董事会审计委员会

2025年度履职情况的报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）现任的董事会审计委员会成员，就2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

董事会审计委员会由3位独立董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事严杰先生担任，另两位委员分别是独立董事董叶顺先生、独立董事史熙先生。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

一、会议就 2024 年度审计收费事宜进行了讨
论，2024 年度审计费用为人民币 298.90 万元。
经过讨论，审计委员会一致通过了 2024 年度的
审计费用。二、同意《董事会审计委员会对会
计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报
告》。三、本次会议与会委员对公司 2024 年度
审计报告及聘请 2025 年度公司审计机构的议
案进行了认真讨论审议，委员形成了一致意见，
通过如下决议：

1、与会委员认为：（1）同意会计师事务所的建
2025 年 3 月 审计委员会2025 议、调整意见；（2）注意到了会计师事务所出
12 日 年度第一次会议 具了标准无保留意见的审计报告；（3）公司聘
请的审计机构在为公司提供审计服务中恪尽职
守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好
地完成了公司委托的工作。2、在认真审核了《公
司 2024 年度报告》后，与会委员认为，公司
2024 年度报告真实、准确、完整地反映了公司
报告期内财务状况和经营成果。同意将该议案
提交公司十一届十二次董事会审议。3、同意聘
请安永华明会计师事务所为公司 2025 年度审
计机构，基于 2024 年度的审计服务范围，公司
2025 年度聘请安永华明的审计服务费用不高于

与会委员听取了公司 2024 年度内部审计工作
2025 年 3 月 审计委员会2025 总结和公司 2025 年度内部审计工作计划，审计
12 日 年度第二次会议 委员会对公司审计风控部工作表示肯定，并同
意上述汇报的各项内容。

与会委员在认真审核了《公司 2025 年第一季度
报告》并与公司财务部门进行了沟通后，认为
2025 年 4 月 审计委员会2024 公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地
16 日 年度第三次会议 反映了公司报告期内财务状况和经营成果。同
意将该议案提交公司十一届十三次董事会审
议。

与会委员在认真审核了《公司 2025 年半年度报
2025 年 8 月 审计委员会2025 告》，并与公司财务部门进行了沟通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。