公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-010

证券代码：872079 证券简称：泰越科技 主办券商：东吴证券

承德天宏泰越信息科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、

会议召开和出席情况

承德天宏泰越信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知已于2017年9月15日以邮件形式通知，董事会会议通知中包含会议的相关材料，同时列明会议召开时间：2017年9月22日上午9时；会议召开地点：公司会议室；会议召开方式：在本公司会议室现场召开；会议召集人：董事长陈士贤女士；会议主持人：董事长陈士贤女士；本次会议应出席董事5人，实际出席本次董事会会议的董事5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

二、

议案审议情况

本次董事会以现场记名方式投票表决审议通过以下议案

（一）会议通过了《关于购买关联方陈士贤名下江淮商务车的议案》。

1.议案内容

由于公司业务的增多，公司车辆不够使用，不能满足业务需求， 公告编号：2017-010

需要购入车辆满足公司要求。公司经过走访二手车市场、访问二手车销售相关网站后，经对比，决定购买股东陈士贤名下江 淮商务车（车牌号：冀HSD330），购入价6.8万元人民币。2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况:

陈士贤系公司实际控制人，与公司另一实际控制人刘涌先生为夫妻关系，构成关联关系。陈士贤、刘涌为本议案的关联方，在审议和表决过程中进行了回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审核。

（二）审议通过了《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的

议案》

1.议案内容

公司将于2017年10月11日召开2017年第五次临时股东大会

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无人回避。

4、提交股东大会表决情况：

此议案不需要提交股东大会审核。

三、 备查文件目录

公告编号：2017-010

1、 经与会董事和记录人签字并盖章的董事会会议决议。

2、 经董事签字的董事会会议记录

承德天宏泰越信息科技股份有限公司

董事会

2017年9月25日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。