公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-013

证券代码：871704 证券简称：翰林文化 主办券商：华西证券
成都翰林文化股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：成都郫县通港路 99 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：罗召兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成都翰林文化股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案1.议案内容：

公司已于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了本议案内容（公告编号：2019-016）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息

公告编号：2019-013

披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、等有关要求，公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实、完整、准确地反映出公司 2019年半年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、提出本意见前，未发现参与公司《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张德、程政为第二届监事会监事候选人,与职工大会选举出来的职工监事罗召兵一起组成公司第二届监事会。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。
详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都翰林文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

公告编号：2019-013

成都翰林文化股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日

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