公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-015

证券代码：837064 证券简称：鸿海股份 主办券商：国都证券
鸿海（苏州）食品科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规 定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 10:00-11：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-015

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
鸿海（苏州）食品科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《补充确认对外借款的》议案

王梅系公司前期多年的供应商，其企业 2019 年经营困难，公司基于以前
与其的良好合作，向其借款以解决经营需求，具体情况为：

公司分别于 2019 年 1-3 月向王梅转款共计人民币 666 万元，王梅于

2019 年 6 月还款公司人民币 547 万元，其中还款本金人民币 524 万元，利息
23 万元，参照年利率 9%计算，剩余欠款人民币 142 万元经公司和公司供应商
厦门鸿鲜食品有限公司以及王梅达成三方债权转让协议，公司将王梅的债权
142 万元转让给厦门鸿鲜抵减公司欠厦门鸿鲜的货款。

综上，2019 年 1-6 月，公司共计向王梅借出款项 666 万元，截止 2019
年 6 月 30 日，其已经偿还完毕，另支付借款利息 23 万元。

王梅与鸿海股份及鸿海股份控股股东实际控制人、持股 5%以上股东和董
监高人员不存在关联关系，上述事项不存在关联方资金占用情形。
经主办券商提醒，公司认识到对外借款的风险，以后会慎重对待对外借款事项。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应 出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

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位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 8 日上午 10:00 至下午 16:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：鸿海（苏州）食品科技股份有限公司办公室 联
系电话：0512-67547709 联系人：黄云霄（董事会秘书）
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、《鸿海（苏州）食品科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
鸿海（苏州）食品科技股份有限公司
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