公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-045

证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号
3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 21 日以邮件、
电话形式发出
5. 会议主持人：不涉及
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》的规定。（二） 会议出席情况

公告编号：2019-045

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统规则编制了《2019 年半年度报告》及 2019 年上半年财务报表，详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
1.议案内容：

本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-045

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1.议案内容：

本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整公告》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《会计政策变更的议案》
1.议案内容：

本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-045

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司
监事会

2019 年 8 月 27 日

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