公告日期：2019-09-17
公告编号：2019-062
证券代码：839702 证券简称：和元上海 主办券商：国金证券
和元生物技术（上海）股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号5 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘讴东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2019 年 8 月 28 日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过
《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会》的议案。公司于
2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了
本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《和元
公告编号：2019-062
生物技术（上海）股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 85,086,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.95%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：
公司根据实际情况编制了《2019 年半年度报告》。
议案内容详见于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-056）。
2.议案表决结果：
同意股数 85,086,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>》的议案
公告编号：2019-062
1.议案内容：
公司根据实际情况编制了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见于 2019 年 9 月 17 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《和元上海：2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（更正后）》（公告编号：2019-061）。
2.议案表决结果：
同意股数 85,086,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《和元生物技术（上海）股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》
和元生物技术（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日
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