公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-020

证券代码：833671 证券简称：邦诚电信 主办券商：申万宏源
上海邦诚电信技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 SHIJUN DAI
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 22 人，持有表决权的股份 23,467,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资成立控股子公司》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年7月26日在全国股份转让系统制定信息披露平

公告编号：2019-020

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-009。
2.议案表决结果：

同意股数 23,467,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《上海邦诚电信技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海邦诚电信技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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