公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-011

证券代码：871719 证券简称：德润股份 主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月27日

2.会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路2102号华侨宾馆附楼4楼公司会议

室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以书面方式发出

5.会议主持人：廖中和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行申请贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海吉大支行申请人民币伍佰万元贷款，贷款期限为一年，提款时由公司提供不低于提款金额10%的

公告编号：2018-011

保证金做质押担保。由实际控制人廖中和先生为上述贷款提供连带责任担保。连带责任担保构成偶发性关联交易，公司实际控制人廖中和先生对上述连带责任担保不向公司收取任何费用，本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因董事廖中和、董事刘俊娥系本议案的关联方，根据公司章程规定回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向广发银行申请贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司珠海湾仔沙支行申请人民币壹仟贰佰万元贷款，贷款期限为一年。由实际控制人廖中和先生、刘俊娥女士为上述贷款提供连带责任担保，以廖中和先生、刘俊娥女士自有房产提供抵押担保。连带责任担保构成偶发性关联交易，公司实际控制人廖中和先生、刘俊娥女士对上述连带责任担保不向公司收取任何费用，本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因董事廖中和、董事刘俊娥系本议案的关联方，根据公司章程规定回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司拟定于2018年8月13日上午9:00在公司会议室召开珠海德润环保疏浚股份有限公司2018年度第一次临时股东大会。

公告编号：2018-011

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第六次会议决议》。

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

[查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。