公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-037

证券代码：835711 证券简称：成和天利 主办券商：长城证券

新疆成和天利能源科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：公司会议室（新疆克拉玛依市经四路22-12号纳赤物流园1号办公楼4层）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长齐研

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经由第一届董事会第十五次会议决议通过，会议审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止公司<2018年第一次股票发行>的议案》

1.议案内容：

公司于2018年6月22日召开了一届董事会十四次会议，审议通过了《关于公司<2018

公告编号：2018-037

年第一次股票发行方案>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息平台披露。2018年7月9日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。在2018年7月12日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《股票发行认购公告》，该公告规定了本次股票发行的认购安排、认购程序以及缴款事项。因资本市场环境和公司业务状况变动等原因，综合考虑公司业务发展规划等各项因素，公司拟对股票发行事宜作进一步调整，经与认购对象、中介机构友好协商，公司决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：

同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

发行对象均与股东存在关联关系，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。董事会对拟提名的董事会候选人任职资格进行审核，拟提名齐研女士、李文良先生、裘莹女士、江枫眠先生、杨惠霞女士为公司第二届董事会董事候选人。本届董事会候选人均为第一届董事会董事换届连任，无新任董事。董事会任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公告编号：2018-037

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事会换届选举。拟提名邵英女士先生、张曦先生为公司第二届监事会监事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事郭翠女士共同组成公司第二届监事会。监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均为第一届监事会监事换届连任。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查邵英女士先生、张曦先生、郭翠女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权……
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