公告日期：2019-06-28

证券代码：839524 证券简称：航威物流 主办券商：东莞证券
江苏航威云物流股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月13日上午十点。

预计会期1天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏省南京市鼓楼区中央路201号南楼18楼公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名魏俊先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

内容详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏航威云物流股份有限公公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。
（二）审议《关于提名梁赞先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

内容详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏航威云物流股份有限公公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

（三）审议《关于提名林文氢先生担任公司第二届董事会董事的议案》
内容详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏航威云物流股份有限公公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。
（四）审议《关于提名陈金华先生担任公司第二届董事会董事的议案》
内容详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏航威云物流股份有限公公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。
（五）审议《关于提名郑杏玲女士担任公司第二届董事会董事的议案》
内容详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏航威云物流股份有限公公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-013）
（六）审议《关于提名刘锋先生担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》

内容详见公司2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏航威云物流股份有限公公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-015）

三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年7月13日10:00
（三） 登记地点：江苏航威云物流股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：虞华

联系电话：025-86852677

传真：025-86852678

联系地址：南京市鼓楼区中央路201号南楼18楼
（二） 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自

理。
五、 备查文件目录
《江苏航威云物流股份有限公司第一届董……
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