公告日期：2019-07-18
公告编号：2019-025
证券代码：831810 证券简称：本益新材 主办券商：国泰君安
本益新材料股份公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会黄栋梁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数46,056,000股，占公司有表决权股份总数的70.42%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：
鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构等将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股
公告编号：2019-025
本总额、股本结构等，以及其他事项修改公司章程。
2.议案表决结果：
同意股数46,056,000,股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《本益新材料股份公司2019年第二次临时股东大会决议》
本益新材料股份公司
董事会
2019年7月18日
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