公告日期：2019-09-03
公告编号：2019-033
证券代码：834913 证券简称：驰达飞机 主办券商：国泰君安
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 30 日
2.会议召开地点：一楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余青松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 43,271,314 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 43,271,314 人，持有表
公告编号：2019-033
决权的股份总数 43,271,314 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司根据法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定编制半年报，公司 2019 年半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2019 年上半年度的经营成果和财务状况。
相关董事会议案已于 2019 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn ）公告，《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-025。
2.议案表决结果：
同意股数 43,271,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（二） 审议通过《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》议案
1.议案内容：
公司根据法律、法规和公司章程的各项规定编制公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告，报告内容和格式符合
公告编号：2019-033
报告编制的规定，所包含的信息真实、准确地反映了公司截止 2019年 6 月 30 日的募集资金的使用情况。
相关董事会议案已于 2019 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn ）公告，《第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2019-025。
2.议案表决结果：
同意股数 43,271,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（三） 审议通过《继续使用闲置募集资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
2017 年 8 月 31 日，本公司完成 2016 年第一次股票发行，募集
资金总额为 123,279,996.88 元，为提高闲置募集资金使用效率，公
司已于 2018 年 8 月 22 日、2018 年 9 月 8 日分别召开第一届董事会
第二十四次会议、2018 年第六次临时股东大会，审议关于《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，公司拟对最高额度不超过人民币8,000 万元的闲置募集资金适时用于购买短期保本型银行理财产品，并规定以上资金额度在 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月内滚动使用。截止本次董事会召开日，募集资金余额为 43,616,185.5 元(已扣除 10,000,000 元购买理财产品)。为继续提
公告编号：2019-033
高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续对最高额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买短期保本型银行理财产品，
有效期为 2019 年 9 ……
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