公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-030

证券代码：832529 证券简称：裕农科技 主办券商：开源证券
深圳市裕农科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：申光荣（董事长）
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 25,314,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司新的董事》议案
1.议案内容：

因公司董事辞职，导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会提名王芳、潘雅琦、申杨为公司第二届董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-030

同意股数 25,314,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名新的非职工代表监事》议案
1.议案内容：

因公司监事辞职，导致监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会提名黄群英为公司第二届新的非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
2.议案表决结果：

同意股数 25,314,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王芳 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过

11 日 时股东大会

潘雅琦 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过

11 日 时股东大会

申杨 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过

11 日 时股东大会

黄群英 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次临 审议通过

11 日 时股东大会

四、备查文件目录
《深圳市裕农科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市裕农科技股份有限公司

公告编号：2019-030

董事会
2019 年 9 月 12 日

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