公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-028

证券代码：870602 证券简称：庄正科技 主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东庄正电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第二届董事会第一次
会议 于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

选举黄少青先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,883,800 股，占公司股本的 45.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄少青先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,883,800 股，占公司股本的 45.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周石卫先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨波先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长黄少青主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
(二) 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019年 9 月 16 日审议并通过：

公告编号：2019-028

选举傅仰前先生为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,193,400 股，占公司股本的 9.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席傅仰前主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
三、备查文件
(一) 广东庄正电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
(二) 广东庄正电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

广东庄正电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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