公告日期：2017-04-13

证券代码：870668 证券简称：健怡果 主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月5日上午10点

结束时间：2017年5月5日上午11点30分

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月2日，股权登记日持

有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年5月2日，

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

3.北京大成（广州）律师事务所的见证律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2016年年度报告及其摘要》；

2、审议《公司2016年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2016年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2016年度财务决算报告》；

5、审议《公司2017年度财务预算报告》；

6、审议《公司2016年度利润分配方案》；

7、审议《关于改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

8、审议《关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易的议案》；

9、审议《关于制定<公司年度报告重大差错责任追究制度>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、 持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持 有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二)登记时间: 2017年5月5日8点30分至10点

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：老巧红

联系电话：0757-82901290

联系传真：0757-82901296

Email：lqh@kimyifruit.com

联系地址：佛山市禅城区季华五路55号1005房

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《广东健怡果供应链股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》《广东健怡果供应链股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2017年4月13日

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