公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001

证券代码：871110 证券简称：途居露营 主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

途居露营地投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2018年01月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年01月2日以书面送达的方式向全体董事进行了通知。本次会议由董事长管雷先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于接受关联方为公司控股子公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

1、议案主要内容：

公司控股子公司黄山奇瑞房车制造有限公司（以下称“房车公司”）拟向扬子银行芜湖营业部贷款10450万元，该款项用于房车材料采购，贷款利率为基准利率4.35%，贷款期限12个月。该项贷款 公告编号：2018-001

拟由关联方奇瑞控股集团有限公司提供担保，担保的具体内容以奇瑞控股集团有限公司与扬子银行芜湖营业部签订的担保合同为准。

奇瑞控股集团有限公司为公司控股子公司房车公司提供担保，公司及房车公司不需要另外支付任何费用，对公司及房车公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司及房车公司独立性没有因该项关联担保受到不利影响，不存在损害公司及房车公司利益情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：鉴于公司董事管雷、刘杨、李从山、徐晖、邢晖、王军、梁金华均为该交易的关联董事，根据《途居露营地投资管理股份有限公司章程》、《途居露营地投资管理股份有限公司对外投资管理办法》的有关规定，该等关联董事回避表决，本议案非关联董事人数不足 3 人，全体董事同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大

会的议案》

1、议案主要内容：

公司董事会提请公司于2018年01月29日在公司会议室召开途

居露营地投资管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《途居露营投资管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

公告编号：2018-001

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2017年01月12日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。