公告日期：2025-11-19

上海九百股份有限公司

章 程

（2025年修订）

二〇二五年十一月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......6
第三章 股 份......7

第一节 股份发行......7

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......10
第四章 股东和股东会......11

第一节 股东的一般规定......11

第二节 控股股东和实际控制人......15

第三节 股东会的一般规定......17

第四节 股东会的召集......20

第五节 股东会的提案与通知......22

第六节 股东会的召开......24

第七节 股东会的表决和决议......28
第五章 董事和董事会......33

第一节 董事的一般规定......33

第二节 董事会......38

第三节 独立董事......44

第四节 董事会专门委员会......48
第六章 党组织......51
第七章 高级管理人员......54
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......57

第一节 财务会计制度......57

第二节 内部审计......62
第九章 通知和公告......63

第一节 通知......63

第二节 公告......64
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......65

第一节 合并、分立、增资和减资......65

第二节 解散和清算......67
第十一章 修改章程......70
第十二章 附 则......71

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会制定的《上市公司章程指引》（2025年修订）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《股份有限公司规范意见》、《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第318号《关于同意上海市第九百货商店改制为“上海市第九百货商店股份有限公司”的批复》批准，以募集方式设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3100001002736。

1996年5月，公司根据国务院国发（95）17号《国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照<中华人民共和国公司法>进行规范的通知》和上海市《关于贯彻国务院（95）17号文实施意见》的精神和要求，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。

2008 年 5 月 13 日，公司根据上海市工商行政管理局的相关规定，
将企业法人营业执照注册号变更为 310000000025577。

2016 年 5 月 26 日，公司根据国家工商总局工商企注字【2015】121
号《关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》的相关规定，将企业法人营业执照注册号变更为统一社会信用代码：91310000132234925P。

第三条 公司于1993年10月经上海市证券管理办公室93（122）号及上海市人民政府财贸办公室（93）第318号批准，首次向社会公众发行人民币普通股5000万股，其中：公司发起人原上海市第九百货商店将评估后的国有资产折成国家股3000万股；向境内投资人发行的以人民币认购的内资股2000万股（法人股750万股，个人股1250万股），公司股票于1994年2月24日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：上海九百股份有限公司

英文全称：SHANGHAI JOIN BUY CO.，LTD.

第五条 公司住所：中国上海市愚园路300号6楼D室

邮政编码：200040

第六条 公司注册资本为人民币肆亿零捌拾捌万壹仟玖佰捌拾壹元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

法定代表人的产生、变更办法与董事长的产生、变更办法一致。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确……
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