公告日期：2025-11-19

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-023
上海九百股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17
日召开第十一届第四次董事会、监事会，审议通过了《公司关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》，对《公司章程》及其附件进行修订完善。本次修订内容包括：

一、取消监事会

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管要求，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，修订《公司章程》及其附件相关内容，《公司章程》附件《监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》修订

根据上述法律法规和监管规则要求，对《公司章程》的部分内容进行修订。具体修订内容如下：

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简法》）、中国证券监督管理委员会制定的《上 称《证券法》）、中国证券监督管理委员会制市公司章程指引》（2016 年修订）、《中国共 定的《上市公司章程指引》（2025 年修订）、产党章程》（以下简称《党章》）及其他有关 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及
规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长是代表公司执行公司事
务的董事，为公司的法定代表人。

法定代表人的产生、变更办法与董事长
的产生、变更办法一致。董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定
新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。

第十条 公司设立中国共产党的组织。 第十一条 公司根据中国共产党章程的
公司党委深入贯彻习近平新时代中国特色社 规定，设立共……
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