公告日期：2025-11-19

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-026
上海九百股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第
四次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司本部（上海市北京西路 669 号
14 楼）大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议：

一、《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的要求， 对《公司章程》部分条款进行修订和完善，同时公司将不再设监事会、 监事，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使相关 职权。

在股东大会审议上述事项前，根据《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》，公司第十一届监事会仍严格按照相关法 律法规及《公司章程》的规定履行职责，确保公司治理结构平稳过渡， 切实维护公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款
的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海九百股份有限公司监事会
2025 年 11 月 19 日

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