公告日期：2026-03-27

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2026-005
上海九百股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
五次会议于 2026 年 3 月 25 日在公司本部（上海市北京西路 669 号
14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会
议由许騂董事长主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董 事认真审议，并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告
摘要》；

《公司 2025 年年度报告》及其摘要已经公司第十一届董事会审
计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《上海九百 2025 年年度报告》及其 摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

附件：1.《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
2.《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

公司董事会全体董事讨论并总结了 2025 年度全年的工作情况，
形成了 2025 年度董事会工作报告。《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过。公司独立董事张伏波先生、汤红兵先生、王莺女士分别就 2025 年度工作情况做了总结，并将在公司 2025 年年度股东会上作述职报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》；

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》；

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海九百关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期利润分配的公告》。（公告编号：2026-006）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司关于提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期利润分配的议案》；

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海九百关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期利润分配的公告》。（公告编号：2026-006）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》；
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事 2025 年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事张伏波先生、汤红兵先生、王莺女士回避表决。

九、审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www……
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