公告日期：2026-03-27

上海九百股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海九百股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2025 年度，上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会完成了换届工作。第十届审计委员会由独立董事葛其泉先生、独立董事张伏波先生、独立董事汤红兵先生 3 名委员组成，其中召集人（主任委员）由具备会计专业背景及丰富履职经验的葛其泉先生担任，成员构成符合监管要求及《公司章程》相关规定。根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章
程》等有关规定，经公司 2025 年 6 月 13 日第十一届董事会第一次会
议审议通过，选举产生第十一届董事会审计委员会。第十一届审计委员会由独立董事王莺女士、独立董事张伏波先生、董事陈韬先生 3 名委员组成，其中独立董事 2 名。召集人（主任委员）由具有会计专业知识与丰富实践经验的独立董事王莺女士担任。本届审计委员会的构成、任职资格及人员比例均符合相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，2025 年度共计
召开了 7 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

（一）2025 年 3 月 17 日，审计委员会召开了 2025 年度第一次
会议，会议由召集人、独立董事葛其泉主持。会议审议通过了《公司2024 年度财务报告审计报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》（送审稿）、《公司 2024 年度内部控制审计报告》（送审稿）、《公司 2024年度内部控制评价报告》（送审稿）、《关于日常关联交易的议案》（送审稿）、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（送审稿）、《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》（送审稿），并同意提交董事会审议。

（二）2025 年 4 月 23 日，审计委员会召开了 2025 年度第二次
会议，会议由召集人、独立董事葛其泉主持。会议审议通过了《公司2025 年第一季度报告》，并同意提交董事会审议。

（三）2025 年 5 月 20 日，审计委员会召开了 2025 年度第三次
会议，会议由召集人、独立董事葛其泉主持。会议审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。

（四）2025 年 6 月 13 日，审计委员会召开了 2025 年度第四次
会议，会议由召集人、独立董事王莺主持。会议审议通过了蒋雪皓先生担任公司财务总监的任职资格，并同意提交董事会审议。

（五）2025 年 8 月 26 日，审计委员会召开了 2025 年度第五次
会议，会议由召集人、独立董事王莺主持。会议审议通过了《公司2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》，并同意提交董事会审议。

（六）2025 年 10 月 27 日，审计委员会召开了 2025 年度第六次
会议，会议由召集人、独立董事王莺主持。会议审议通过了《公司
2025 年第三季度报告》，并同意提交董事会审议。

（七）2025 年 12 月 4 日，审计委员会召开了 2025 年度第七次
会议，会议由召集人、独立董事王莺主持。会议审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交董事会审议。

三、审计委员会 2025 年度主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1.评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会对 2024 年年审机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执行的财务报表审计及内部控制审计等工作的情况进行了监督和评估，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计期间勤勉尽责，在为公司提供财务报表及内部控制审计服务工作中，独立、公正、客观、及时地完成了与公司约定的各项审计工作。出具的审计报告客观、公允、真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果。
年报审计期间，审计委员会与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通交流，未发现公司财务报表存在重大问题。

2.审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司向中汇会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2024年度财务报告和内部控制的审计费用合计为人民币 70 万元（其中：财务报告审计费 55 万……
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