公告日期：2026-03-27

上海九百股份有限公司

总经理工作细则

（2026 年 3 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，明确公司总经理的工作权限和程序，更好地管理公司生产经营工作，确保公司的经营管理高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及本公司章程有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。

第二条 本细则对总经理和其他高级管理人员的工作做出规范，依据公司章程和本细则规定，总经理对公司日常经营活动实行有效管理，全面负责，副总经理（助理）、财务总监在总经理授权范围内，协助总经理有效开展工作。总经理向董事会负责；副总经理（助理）、财务总监向总经理负责。

第二章 总经理任免程序

第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设副总经理若干名、总经理助理一名、财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。

第五条 总经理在任期中提出辞职，须按公司劳动合同的有关规定办理。

第三章 总经理权限

第六条 根据公司章程的有关规定，公司总经理对公司董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）贯彻董事会决议，组织实施年度经营计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟定公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务总监；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第七条 副总经理（助理）主要职权

（一）协助总经理协调相关管理工作，根据总经理授权，代行总经理部分职责，对总经理负责；

（二）在总经理领导下开展工作，实行分工负责、相互协作，履行各自职责，完成分管任务、实现分管目标；

（三）根据公司年度经营计划、预算和总经理的年度工作报告，
组织领导有关职能部门，编制公司及各部门工作计划，并跟踪进行检查、督促、考核、总结；

（四）协助总经理执行董事会决议，根据总经理的授权，具体负责公司重大项目和投资计划的组织实施工作；

（五）深入公司基层和公司的分公司、子公司调查研究，全面掌握公司信息，向总经理或总经理办公会议提出供决策的具体意见；
（六）完成总经理交办的其他工作。

第八条 财务总监主要职权

（一）对公司计划、财务管理工作统一领导，全面负责；

（二）根据会计制度规定，拟定公司的财务管理、会计核算等规章制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施；

（三）接受企业内部审计监督以及财政、税务、审计、会计师事务所等外部审计监督；

（四）组织对企业重大投资决策和经营活动进行财务分析，并对其进行财务监督；

（五）负责培训、监督检查、处理反馈财务系统工作情况和规章制度执行情况；

（六）掌握并贯彻执行国家的财政法规和财经制度及相关政策、法规；

（七）定期检查职能部门及公司所属单位财务预算的执行情况；
（八）负责拟定财务预算方案和财务决算方案；

（九）总经理交办的其它工作。

第四章 总经理的义务与责任

第九条 总经理对董事会负责，遵守法律、行政法规和公司章程的规定，勤勉诚信，尽心尽职。

第十条 总经理必须履行下列义务：

（一）遵守国家法律、法规和公司章程。

（二）执行董事会决议。

（三）忠实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标。

（四）定期或不定期向董事会报告工作。

（五）接受董事会、审计委员会质询和监督。

第十一条 总经理应当根据董事会或者审计委员会的要求，向董事会或审计委员会报告重大合同的签订、执行情况，以及资金、资产运用和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第十二条 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险方案、处理解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表意见。决议的形成和实施需履行国家有关法律、法规规定的程序。

第十三条 总经理须接受在职和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。

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