公告日期：2018-08-16
公告编号：2018-034
证券代码：834737 证券简称：邦普刀具 主办券商：国金证券
成都邦普切削刀具股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月14日
2.会议召开地点：成都邦普切削刀具股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方
式发出
5.会议主持人：何泽
6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
公告编号：2018-034
（一） 审议通过《关于邦普刀具2018年半年度报告的议案》
1.议案内容
审议公司《成都邦普切削刀具股份有限公司2018年半年度报告》，议案将于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。
2.议案表决结果
同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关要求，按照本公司《募集资金管理制度》相关规定，公司董事会安排有关部门专人对截至2018年06月30日止公司募集资金的存放和使用情况进行自查。经过自查，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公
公告编号：2018-034
司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截至2018年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在问题。
具体内容详见www.neeq.com.cn上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果
同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请审议在无锡市设立合资公司的议案》
1.议案内容
根据公司发展需要，拟以货币资金投资50万元（具体金额以各方最终签订的投资协议为准）与无锡和墅建筑设计有限公司及AIF(HONGKONG)LIMITED共同出资组建合资公司。
3.议案表决结果
同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2018-034
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
（二）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
成都邦普切削刀具股份有限公司
董事会
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