公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-023

证券代码：832869 证券简称：达尔智能 主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月12日

2.会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路30号软件大楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨潘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规要求及公司章程的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数28,002,520股，占公司有表决权股份总数的97.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<补充确认2018年半年度偶发性关联交易>》议案

1.议案内容：

公告编号：2018-023

关联方 交易内容 交易金额

杨潘及其配偶卢维 为公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市分行

枫;杨德新及其配偶 签署的《小企业流动资金借款合同》(合同编号 1,600,000.00

周友兰 34017182100218060002)提供担保

杨潘及其配偶卢维 为公司与中国建设银行股份有限公司芜湖弋江支行签

枫;杨德新及其配偶 署的《人民币流动资金贷款合同》(合同编号建芜小企 1,000,000.00

周友兰 2018104号)提供担保

杨潘及其配偶卢维 为公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签署的《流动

枫;杨德新及其配偶 资金借款合同》(合同编号芜2018648授001贷002)提 1,700,000.00

周友兰 供担保

杨潘及其配偶卢维 为公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签署的《流动

枫;杨德新及其配偶 资金借款合同》(合同编号芜2018648授001贷001)提 660,000.00

周友兰 供担保

杨潘及其配偶卢维 为公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签署的《流动

枫;杨德新及其配偶 资金借款合同》(合同编号芜2018648授001贷003)提 640,000.00

周友兰 供担保

杨潘及其配偶卢维 为公司与徽商银行芜湖南湖路支行签署的《流动资金借

枫;杨德新及其配偶 款合同》(合同编号:110181804031000001)提供担保 1,900,000.00

周友兰

杨潘及其配偶卢维 为公司与徽商银行芜湖南湖路支行签署的《流动资金借

枫;杨德新及其配偶 款合同》(合同编号:1101818011110000010)提供担保 2,600,000.00

周友兰

杨潘及其配偶卢维 为公司与徽商银行芜湖南湖路支行签署的《流动资金借

枫;杨德新及其配偶 款合同》(合同编号1101818060410000012)提供担保 5,000,000.00

周友兰

杨潘 向关联方杨潘借款 453,000.00

总计 - 15,553,000.00

2018年上半年公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市分行申请贷款，贷款金额合计为160.00万元；向中国建设银行股份有限公司芜湖弋江支行申请贷款，贷款金额合计为1……
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