公告日期：2026-06-06

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2026-034 号

四川长虹电器股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型：

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司董事 2025 年度报酬情况》 √

3 《公司董事 2026 年度薪酬方案》 √

4 《公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》 √

5 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7 《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》 √

8 《关于公司为下属子公司新增 2026 年度担保额度的议案》 √

9 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

10 《关于修订公司<对外捐赠管理办法>的议案》 √

注：本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十二届董事会第四十六次会议、第四十八次会议及
第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日、5 月 23 日
及 6 月 6 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。