公告日期：2026-06-30

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2026-036 号

四川长虹电器股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

（二）股东会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5,324

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,167,106,539

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 25.4406
总数的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 4,616,244,222 股，其中，公司回购专户中股份数为 28,679,800 股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长柳江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人（含通讯方式），董事邵敏先生因工作原因未
列席会议。

2、董事会秘书赵其林先生列席了会议；副总经理杨秀彪先生、副总经理吴定刚先生、财务总监茆海云女士列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,128,555,165 96.6968 23,655,597 2.0268 14,895,777 1.2764

2、议案名称：《公司董事 2025 年度报酬情况》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,138,315,823 97.5331 26,636,086 2.2822 2,154,630 0.1847

3、议案名称：《公司董事 2026 年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,138,232,857 97.5260 27,034,086 2.3163 1,839,596 0.1577

4、议案名称：《公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,141,612,897 97.8156 22,690,497 1.9441 2,803,145 0.2403

5、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议……
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