公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-007

证券代码：871492 证券简称：博迈特 主办券商：长城证券

博迈特硼合金股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：苏影

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年公司监事会工作报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无须回避。

公告编号：2019-007

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2018年年度报告及报告摘要具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《博迈特硼合金股份有限公司2018年年度报告公告》（公告编号：2019-010）和《博迈特硼合金股份有限公司2018年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》议案1.议案内容：

博迈特硼合金股份有限公司2018年财务决算及2019年财务预算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司2018年审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2019-007

博迈特硼合金股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

博迈特硼合金股份有限公司

监事会

2019年4月23日

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