公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-033

证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：安信证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司董事、副总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年10 月 30 日审议并通过：

任命杨燕宁先生为公司副总经理，任职期限 2019 年 10 月 30 日至公司第二届董事

会届满之日止，自 2019 年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名栗金霞女士为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日至公司第二届董事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李孟

亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

公司原董事、副总经理郭晨女士因个人原因辞职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司召开第二届董事会第五次会议，任命杨燕宁先生为公司副总经理、提名栗金霞女士为公司董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

公告编号：2019-033

新任副总经理简历：

杨燕宁，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力大学。

2010 年 3 月至 2013 年 5 月任北京瑞岚卓越科技有限公司市场部经理；2013 年 6 月至

2016 年 8 月任北京正源利康科技有限公司总经理；2016 年 11 月至 2019 年 10 月，任北

京瑞岚卓越科技股份有限公司业务总监； 2019 年 10 月至今，任北京瑞岚卓越科技股份有限公司副总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对杨燕宁的相关情况进行了核查，截止本公告日，杨燕宁不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

新任董事简历：

栗金霞，女， 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学、管理学学士，高级会计师、注册税务师，取得董事会秘书资格证书。2010 年 10 月至 2013

年 12 月，任北京和兴源税务师事务所有限公司项目经理； 2014 年 1 月至 2015 年 12

月，任北京国电龙富科技有限公司财务经理； 2016 年 1 月至 2016 年 2 月，任北京瑞

岚卓越科技有限公司财务总监；2016 年 3 月至 2018 年 6 月任北京瑞岚卓越科技股份有

限公司财务总监；2018 年 6 月至 2019 年 11 月任北京瑞岚卓越科技股份有限公司财务

总监兼董事会秘书。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对栗金霞的相关情况进行了核查，截止本公告日，栗金霞不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数。

郭晨的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

杨燕宁先生担任副总经理、栗金霞女士拟担任公司董事，将与前任副总经理、董事顺利完成交接，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

公告编号：2019-033

三、备查文件

《北京瑞岚卓越科技股份……
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