公告日期:2019-12-05
公告编号:2019-108
证券代码:873121 证券简称:九州风神 主办券商:中天国富证券
北京市九州风神科技股份有限公司
关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第七次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 20 日 14:30。
预计会期 0.5 天。
2、网络投票起止时间:2019-12-19—2019-12-20
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 16 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-108
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市九州风神科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度第三次股权激励计划>》议案
具体内容详见公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度第三次股权激励计划》(公告编号:2019-104)。
(二)审议《关于公司全资子公司收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产暨关联交易》议案
具体内容详见公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司关于全资子公司收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产暨关联交易公告》(公告编号:2019-105)。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司全资子公司收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产暨关联交易相关事宜》议案
根据公司全资子公司收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产的安排,为高效、有序地完成公司本次资产收购工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《北京市九州风神科技股份有限公司章程》的规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次资产收购的相关事宜,具体授权为:
1、根据相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定,按照公司股东大会审议通过本次资产收购的方案并结合本次交易的具体情况,制定、调整、实施本次资产收购的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格、支付方式、资产交付或过户的时间安排、过渡期安排等事项;
公告编号:2019-108
2、拟定、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次资产收购有关的一切协议和文件,包括但不限于资产转让协议;
3、负责聘请为本次资产收购提供服务的独立财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师事务所等中介机构的相关事宜;
4、在法律、法规、规范性文件允许的范围内,全权决定及办理与本次资产收购有关的其他一切事宜;
5、授权自公司股东大会通过之日起至本次资产收购完成之日止。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的,法定代表人、负责人应携带公章,并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件;……
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