公告日期：2025-06-06

四川长虹电器股份有限公司
公 司 章 程

（2025 年 6 月）

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 11

第三节 股东会的召集...... 14

第四节 股东会的提案与通知...... 15

第五节 股东会的召开...... 16

第六节 股东会的表决和决议...... 18

第五章 公司党组织...... 21
第六章 董事会...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 26

第三节 独立董事...... 30

第四节 董事会专门委员会...... 32

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 内部审计...... 38

第三节 会计师事务所的聘任...... 39

第九章 通知和公告...... 39

第一节 通知...... 39

第二节 公告...... 40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算...... 41

第十一章 修改章程...... 43
第十二章 附则...... 44
The Corporation Constitution

四川长虹电器股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，规范四川长虹电器股份有限
公司（以下简称公司）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，结合公司实际，制定本章程。

第二条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人
员，保障党组织的工作经费。

第三条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经绵阳市人民政府［绵府发（1988）33 号］文批准，以募集方式设立；在四川省
绵阳市市场监督管理局注册登记，取得 企业法人营业执照，统一社会信用代码91510700205412308D。

第四条 公司于 1988 年 7 月经中国人民银行绵阳市分行批准，首次向社会公众发行人民
币普通股 36,000,000 股，均向境内投资人发行，于 1994 年 3 月 11 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司注册名称：

［中文全称］四川长虹电器股份有限公司

［证券简称］四川长虹

［英文全称］SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO.,LTD.

第六条 公司住所及经营场所：

［公司注册地址］四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号

［公司经营场所］四川省绵阳市河边镇新平大道 38 号

［邮政编码］621000

第七条 公司注册资本为人民币 4,616,244,222 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长（系代表公司执行公司事务的董事）为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

The Corporation Constitution

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。……
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