公告日期：2025-12-20

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-101 号

四川长虹电器股份有限公司

关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于

2025 年 12 月 18 日收到非独立董事侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生的书面

辞职报告，侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生因工作变动原因向董事会申请辞

去公司第十二届董事会非独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。本次辞

任后，侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生将不在本公司担任任何职务，侯宗太

先生、何龙先生在公司下属子公司担任的其他职务保持不变。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第十二届董事会第四十一次会议，审议通

过了《关于推荐公司第十二届董事会补选董事候选人的议案》，该议案尚需提交

公司股东会审议。

一、非独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续 是否存
原定任期 离任 在上市公 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 司或其控 具体职务 行完毕
股子公司 的公开
任职 承诺

非 独 立 董 公司股东 2026 年 12 工作 四川虹信软件股份有限

侯宗太 事、战略委 会选举产 月 28 日 变动 是 公司董事长 否
员会委员 生新任非

段恩传 非 独 立 董 独立董事 2026 年 12 工作 否 无 否

事、战略委 之日 月 28 日 变动

员会委员

非 独 立 董 四川长虹虹微科技有限

事、战略委 公司董事、总经理

何龙 员会委员、 2026 年 12 工作 是 绵阳科技城大数据技术 否
ESG 管 理 月 28 日 变动 有限公司董事长

委 员 会 委 长虹北美研发中心有限

员 公司董事

(二)离任对公司的影响

本次非独立董事辞任不会导致公司董事会成员人数低于《公司法》规定的法

定最低人数，不会影响公司正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响。

为保障公司董事会及各专门委员会工作的连续性和稳定性，侯宗太先生、段恩传

先生、何龙先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任非独立董事后生效，在

选举产生新任非独立董事前，侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生将继续履行其

作为公司董事及董事会专门委员会委员的职责。上述非独立董事均不存在未履行

完毕的公开承诺。

侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，

亦无任何其他需通知公司……
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