公告日期：2026-04-25

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2026-013 号
四川长虹电器股份有限公司

第十二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称公司或四川长虹）第十二届董事会第
四十六次会议通知及会议材料于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体董
事，会议于 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长、总经理杨金先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹 2025 年年度报告摘要》及《四川长虹 2025 年年度报告》。

三、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据财政部、上海证券交易所对上市公司分红的相关规定，以及《公司章程》及《股东回报规划》的规定，结合公司财务状况及经营规划，会议同意以权益分派股权登记日实际享有利润分配权的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.60 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 4,616,244,222
股，扣除回购专用证券账户上已回购股份数 18,846,700 股后，实际享有利润分配权的总股本为 4,597,397,522 股，以此计算合计拟派发现金红利 275,843,851.32 元（含税）。2025 年度公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，或因公司回购股份致使公司享有利润分配权的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹 2025 年度利润分配方案公告》（临 2026-014 号）。

四、审议通过《公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告提交董事会审议前，已经公司董事会 ESG 管理委员会审议通过。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹 2025 年度可持续发展（ESG）报告》。

五、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关规定，本议案尚需在公司股东会上听取。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹独立董事 2025 年度述职报告》。
六、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

七、审议通过《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

八、审议通过《公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审
计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》及《四川长虹董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

九、审议通过《关于 2025 年度首席合规官考核评价的议案》

根据公司关于首席合规官考核评价的有关要求，公司首席合规官就 2025 年度合规管理工作情况作了报告。会议同意公司 2025 年度首席……
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