公告日期：2026-04-25

四川长虹电器股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及四川长虹电器股份有限公司（以下简

称公司或四川长虹）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规

定，公司董事会审计委员会在报告期内积极履行了监督、核查的职能，现将公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员构成

公司第十二届董事会审计委员会由五名董事组成，分别为独立董事王新先生、

曲庆先生、颜锦江先生，非独立董事柳江先生、衡国钰先生。其中王新先生为会

计专业人士并担任审计委员会主席。审计委员会中独立董事担任委员超过半数，

人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了历

次会议，会议召开和审议事项的具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议《天健会计师事务所关

第十二届第 2025 年 3 月 于四川长虹 2024 年度财务 同意天健会计师事务所对公司 2024 年度财务会计报
八次会议 25 日 报告审计进度及关键、重要 表审计的进度及关键、重要事项的处理方法。

事项处理方法的议案》。

1.审议《公司 2024 年度财 1.同意将《公司 2024 年度财务决算报告》提交公司
务决算报告》。 董事会审议。

2.审议《公司 2024 年度内 2.公司 2024 年度内部审计工作汇总报告反映了公司
第十二届第 2025 年 4 月 部审计工作汇总报告》。 审计部在保持客观、独立的前提下认真履行了工作职
九次会议 24 日 3.审议《公司 2024 年度内 责，加强了公司内控建设，防范了经营风险，促进了
部控制评价报告》。 公司合规经营、完善治理和实现经营目标。

4.审议《关于公司 2024 年 3.同意将《公司 2024 年度内部控制评价报告》提交
会计政策变更的议案》。 公司董事会审议。

5.审议《公司 2024 年年度 4.会议同意将《关于公司 2024 年会计政策变更的议
报告（全文及摘要）》。 案》提交公司董事会审议。

6.审议《关于续聘公司 2025 5.同意将 2024 年年度报告全文及摘要提交公司董事
年度会计师事务所的议案》。 会审议。

7.审议《公司 2025 年第一 6.同意将《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的
季度报告》。 议案》提交公司董事会审议。

7.同意将 2025 年第一季度报告提交公司董事会审
议。

审议《关于公司<2025 年半

第十二届第 2025 年 8 月 同意将 2025 年半年度报告全文及摘要提交公司董事
年度报告（全文及摘要）>的

十次会议 27 日 会审议。

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