公告日期：2026-06-05

证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力 B 股 公告编号：临 2026-019

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 下午 15 点 00 分

召开地点：上海新动力汽车科技股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会报告 √ √

2 2025 年度利润分配预案 √ √

3 2025 年度独立董事述职报告 √ √

4 2025 年年度报告及摘要 √ √

5 关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案 √ √

6 关于聘请 2026 年度内控审计机构的议案 √ √

7 关于公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案 √ √

8 关于公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案 √ √

9 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √ √

10 关于公司董事 2025 年度薪酬情况与 2026 年度薪酬方案的议案 √ √

11 关于调整公司独立董事议事津贴的议案 √ √

12 关于补选公司董事的议案 √ √

13 关于公司部分募投项目结项、取消并将结余募集资金用于新增 √ √
募投项目的议案
本次股东会报告事项：（1）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况与 2026 年度薪酬方案的议案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司董事会十一届三次会议、2026 年度第二次临时会议和 2026 年
度第三次临时会议审议通过，分别详见公司在《上海证券报》、香港《文汇报》等……
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