公告日期：2026-06-19

上海新动力汽车科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月 26 日

上海新动力汽车科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日 下午 3:00

网络投票时间：2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
现场会议地点：上海市杨浦区军工路 2636 号 公司办公楼会议室
会议议程：

1、审议《2025 年度董事会报告》

2、审议《2025 年度利润分配预案》

3、审议《2025 年度独立董事述职报告》

4、审议《2025 年年度报告及摘要》

5、审议《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》

6、审议《关于聘请 2026 年度内控审计机构的议案》

7、审议《关于公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案》

8、审议《关于公司与重庆机电控股（集团）公司等日常关联交易的议案》

9、审议《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

10、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况与 2026 年度薪酬方
案的议案》

11、审议《关于调整公司独立董事议事津贴的议案》

12、审议《关于补选公司董事的议案》

13、审议《关于公司部分募投项目结项、取消并将结余募集资金用于新增募投项目的议案》

14、报告事项：《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况与2026 年度薪酬方案的议案》。

15、登记发言的股东发言提问，主持人或相关人员回答提问

16、现场投票表决和统计投票结果

17、宣读现场表决结果

18、公司聘请的律师发表见证意见

现场会议结束

上海新动力汽车科技股份有限公司

2025 年年度股东会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东会议事规则等有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股东会设秘书处，具体负责会议有关事宜。

二、股东出席现场会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在会议召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会议秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前10分钟内向会议秘书处登记，并填写发言申请单，经会议秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。每一股东发言时间一般不超过3分钟。由会议主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。

四、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、公司召开股东会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。

六、会议现场表决采用记名投票表决。

2025 年年度股东会文件之一

2025 年度董事会报告

各位股东：

现将公司《2025 年度董事会报告》报告如下，请予审议。

一、2025 年度董事会工作情况

2025 年，国内生产总值（GDP）增长 5%，国民经济保持稳中有进发展态势，但仍存在供强需弱矛盾，国内多缸柴油机和重卡行业受产能过剩等影响，企业间竞争更加激烈，面对竞争激烈的市场环境，公司以新发展理念和高质量发展为指导，坚持稳中求进、提质增效，围绕“双赛道”发展战略和年度经营目标，努力开拓市场，深入推进产品技术研发、运营效率提升、降本增效等工作，发动机业务实现快速增长，全年发动机业务实现销售 17.83 万台，同比增加 22.32%；公司原全资子公司上汽红岩汽车有限公司（以下简称：上汽红岩）因资不抵债，重庆市第五中级人民法院于 2025 年 7 月裁定受理了对上汽
红岩的重整申请，并于 2025 年 12 月 12 日裁定批准了上汽红岩重整
计划。自 2025 年 12 月起，上汽红岩财务报表不再纳入本公司的合并报表范围，重卡业务在公司 2025 年合并范围内实现整车销售 899 辆（上年同期为 5,483 辆），同比下降 83.60%。受上述上汽红……
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