公告日期：2026-03-28

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关规定和要求，现将上海新动力汽车科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、公司董事会审计委员会基本情况

公司于 2025 年5 月23 日召开2024 年年度股东大会审议通过《关
于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会和监事，监事会和监事的职权由董事会审计委员会行使。本次股东大会同时选举产生了公司第十一届董事会；同日，公司召开董事会十一届一次会议选举产生了公司第十一届董事会审计委员会组成人员，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事黄虹女士、独立董事杨林先生和董事郝景贤先生组成，独立董事黄虹女士任主任。

公司董事郝景贤先生 2025 年 7 月因工作变动原因向公司董事会
申请辞去董事、董事会审计委员会委员等职务。2026 年 1 月 23 日，
公司召开 2026 年第一次临时董事会选举独立董事苏子孟先生为公司第十一届董事会审计委员会委员。

公司目前董事会审计委员会由黄虹女士、杨林先生和苏子孟先生三名委员组成，黄虹女士担任主任。公司董事会审计委员会全体成员均独立于公司的日常经营管理事务，独立董事委员占全体委员总数的1/2 以上，全体委员均具备履行董事会审计委员会工作职责所需的专业知识和经验。其中：

独立董事黄虹女士担任公司董事会审计委员会主任，负责主持审计委员会工作。黄虹女士现任上海师范大学商学院会计学教授，管理学博士，硕士生导师，上海师范大学 MPAcc 教育中心主任，大健康与
数智财务中心主任，兼任中国会计学会管理会计专委会委员，具有丰富的公司治理与管理会计、内部控制与风险管理等工作经验。

独立董事杨林先生担任公司审计委员会委员。杨林先生现任上海交通大学机械与动力工程学院长聘教授，兼任中国内燃机学会内燃动力智能技术分会副主任委员、中国自动化学会车辆控制与智能化专委会委员，具有丰富的新能源汽车动力系统及控制和内燃机电子控制等领域和上市公司规范运作工作经验。

独立董事苏子孟先生担任董事会审计委员会委员，苏子孟先生现任中国工程机械工业协会会长，具有丰富的行业市场、政策法规研究和上市公司规范运作工作经验。

公司董事会审计委员会负责行使监事会的职权，主要职责包括：审议公司的财务报告，监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作；评估内部控制的有效性，协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通等。

2025 年，公司董事会审计委员会各位委员在日常工作和公司召
开股东会和董事会期间能够积极与公司管理人员进行沟通交流，了解公司经营情况和行业发展情况，公司管理层、财务等相关部门均能给予积极支持和配合，为各位委员履行职责提供了保障。

二、2025 年度董事会审计委员会履职情况

2025 年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规和中国证监
会、上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》赋予的职责，一是认真审议公司财务报告并发表专业意见；二是认真监督公司外部审计和指导公司内部审计工作；三是认真监督指导公司建立完善内部控制体系，具体如下：

（1）审议公司财务报告并发表意见

2025 年，公司董事会审计委员会对公司 2024 年度财务决算报告、
2025 年第一季度财务报告、2025 年上半年财务报告、2025 年第三季
度财务报告等进行认真审议，认为公司财务报告均按照企业会计准则规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况，同意将上述报告提交公司董事会审议。

（2）监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作

2025 年，公司审计委员会认真开展了监督及评估外部审计机构
的工作，包括对外部审计机构的选聘事项进行认真审议，严格评估外部审计机构的独立性和专业性，认真核查外部审计机构出具的财务审计报告、内部控制审计报告及审计工作程序等。董事会审计委员会通过认真审查德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的审计执业能力和工作质量，认为其在上市公司审计工作中能够认真遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告和内部控制审计报告能够真实反映上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2025 年度的财务报表和内部控制审计工作。

2025 年，公司董事会审计委员会积极开展了管理层、内部审计
部门与外部审计机构的协调沟通，包括协调制订年度审计工作计划、协调沟通……
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