公告日期：2026-03-28

股票简称：动力新科 动力B 股 股票代码：600841 900920 编号：临2026-005

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会十一届三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一
届三次会议于 2026 年 3 月 16 日以书面、邮件及电话等通知各位董事，于
2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、2025 年度总经理业务报告

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

二、关于公司计提 2025 年度减值准备及核销坏账准备的议案

公司 2025 年度计提减值准备 32,478 万元符合《企业会计准则》、相
关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司 2025 年度计提资产减值准备；按照会计准则要求，公司拟对上汽红岩 2025 年债权重组等对应计提的坏账准备 10,016 万元进行核销，公司对上述债权金额已全额计提了坏账准备，根据会计准则相关规定，公司本次核销坏账准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，同意核销本次执行完成的债权重组等对应的已计提的坏账准备 10,016 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议事前认可并
审议通过。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

三、2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议事前认可并
审议通过。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

四、2025 年度董事会报告

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

五、2025 年度利润分配预案

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司的合并净利润为 287,200.46 万元，每股收益 2.07 元，2025 年末合并报表的未分配利润为-244,450.24 万元。2025 年度母公司实现的净利润为 7,376.46 万元，2025 年末母公司未分配利润为-192,317.56万元。

因公司 2025 年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，综合考虑公司未来的经营资金需求和可持续发展，公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

六、2025 年度内部控制评价报告

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议事前认可并
审议通过。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

七、2025 年度独立董事述职报告

经公司董事会核查，公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对
独立董事独立性的相关要求，同意三名独立董事的述职报告。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

八、关于《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第二次会议事前认可并审议通过。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

九、2025 年度环境、社会和公司治理报告

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年度第一次会议事前认可并审议通过。

（表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。

十、2025 年年度报告及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会 20……
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