公告日期：2026-05-29

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2026-020

上工申贝（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 18 日 13 点 00 分

召开地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日

至2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 《公司 2025 年年度报告》全文和摘要 √ √

3 公司 2025 年度利润分配预案 √ √

4 关于公司 2026 年度银行综合授信的议案 √ √

5 关于 2026 年度为控股子公司提供担保预计的议案 √ √

6 关于 2025 年度公司兼任董事的高级管理人员薪酬的议案 √ √

7 关于支付 2025 年度审计报酬及聘任 2026 年度审计会计师事务 √ √

所的议案

8 关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √ √

累积投票议案

9.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

9.01 关于选举张敏先生为公司第十一届非独立董事的议案 √ √

9.02 关于选举林伟君先生为公司第十一届非独立董事的议案 √ √

9.03 关于选举原铨先生为公司第十一届非独立董事的议案 √ √

9.04 关于选举金维召先生为公司第十一届非独立董事的议案 √ √

9.05 关于选举李晓峰先生为公司第十一届非独立董事的议案 √ √

9.06 关于选举方海祥先生为公司第十一届非独立董事的议案 √ √

10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。