公告日期：2026-06-19

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2026-022
上工申贝（集团）股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议
于 2026 年 6 月 18 日以现场会议结合通讯的方式召开。鉴于公司于 2026 年 6 月 18 日召
开的 2025 年年度股东会，选举产生了第十一届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知要求。会议应发表意见的董事 9名，实际发表意见的董事 9 名。会议由公司董事长张敏先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会组成如下：

战略委员会 5 人：张敏（主任委员）、林伟君、原铨、金维召、潘尔顺

提名委员会 3 人：潘尔顺（主任委员）、张鸣、张敏

薪酬与考核委员会 3 人：程林（主任委员）、潘尔顺、金维召

审计委员会 3 人：张鸣（主任委员）、程林、林伟君

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

选举张敏先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

（一）关于聘任公司总裁的议案

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任张敏先生为公司总裁。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）关于聘任公司副总裁的议案

1、 经公司总裁提名，同意聘任李晓峰先生为公司常务副总裁。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、 经公司总裁提名，同意聘任陈永武先生、张雍先生为公司副总裁。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案

经公司总裁提名，同意聘任赵立新先生为公司财务总监（财务负责人）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长提名，同意聘任吴伟洁先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）关于聘任公司证券事务代表的议案

经公司董事长提名，同意聘任何君骋先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司聘任的上述人员简历见附件。上述人员的任期与本届董事会任期一致。

经公司董事会提名委员会审查，认为上述人员符合其任职条件，未发现有违反《公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，具备与担任相应职务所必备的专业知识和工作经验。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇二六年六月十九日
附件：

公司第十一届董事会拟聘高级管理人员及证券事务代表简历

张敏，男，1962 年 11 月出生，上海交通大学工学士，中欧国际工商学院 EMBA、
DBA，教授级高级工程师，曾荣获全国劳动模范、中国轻工行业劳动模范、上海市劳动模范、全国优秀企业家、上海市优秀企业家等荣誉称号，曾入选科学技术部创新人才推进计划科技创新创业人才。1983 年 7 月参加工作，曾任上海冰箱压缩机股份有限公司总经理助理；上海扎努西电气机械有限公司总经理；上海申贝办公机械有限公司总经理、董事长。现担任上工申贝（集团）股份有限公司董事长兼总裁，兼任中国轻工业联合会副会长、中国缝制机械协会副理事长。

李晓峰，男，1974 年 4 月出生，中欧国际工商学院 EMBA，上海财经大学硕士，
高级经济师。……
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