公告日期：2025-12-11

总裁工作细则

（经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经营层的工作制度，明确高级管理人员的职责和权限，规范高级管理人员的管理行为，确保高级管理人员忠实履行职责、勤勉高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司实际情况，特制订本工作细则。

第二条 公司依法设置总裁一人，全面主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。公司设置副总裁若干名，协助总裁开展工作。

本工作细则所称高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务负责人等。

第二章 聘任与解聘

第三条 公司总裁由董事会决定聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁等高级管理职务，但兼任上述职务的董事不得超过公司董事总人数的二分之一。

第四条 解聘总裁必须经董事会决议通过，并由董事会向其本人提出解聘理由。

第五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职，提出辞职的，必须提前两个月向董事会递交辞职申请，经董事会决议通过并按《公司章程》及劳动合同的规定办理相关手续后方可离任。在未经董事会批准前，总裁应当按规定继续履行职责。

第六条 公司副总裁、财务负责人等高级管理人员由总裁向董事会提名委员会提名，经董事会提名委员会审核后提交董事会审议聘任或解聘。

第七条 总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任，届次与董事会同。

第八条 公司总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员的任职资格应当符合法律、行政法规及《公司章程》规定。

第三章 主要职责

第九条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，不得有下列行为；

（一）侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储；

（三）利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，直接或者间接与公司订立合同或者进行交易；

（五）利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）擅自披露公司秘密；

（九）违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（十）违反对公司忠实义务的其他行为。

高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有。

第十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十一条 总裁主要职权

总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）负责公司的安全管理，是公司安全生产的总负责人；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

总裁职权范围内的事项，由总裁承担最终责任。

总裁在不能履行职权时，可指定一名副总裁代行其职权。

第十二条 副总裁主要职权

副总裁对总裁负责，协助总裁工作，负责总裁交办的事项，行使下列职权：

（一）协助总裁处理公司重大事务，参与总裁主持的公司总体工作规划的制定，并积极提出建设性意见；

（二）按照分工，负责主管的职能部门和相应工作，根据公司总体规划，制定并组织实施分管工作计划，确保公司各项工作的顺利展开；

（三）协助总裁对下属各职能部门、各经营单位完成工作计划情况和……
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