公告日期：2026-04-28

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2026-009
上工申贝（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会
议于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 24
日下午 13:30 以现场会议结合通讯的方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事9名。会议由公司董事长张敏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

同意《公司 2025 年度董事会工作报告》，并提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

同意《公司 2025 年年度报告》全文及摘要，并提交公司股东会审议。详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文及摘要。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2025 年度财务工作报告及 2026 年度预算指标》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

同意《公司 2025 年度财务工作报告及 2026年度预算指标》。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公

司股东的净利润为-142,201,335.54 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司报表中期末未分
配利润 302,993,246.34 元。

鉴于公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，同时综合考虑公司可持续发展，需要为公司预留经营资金，为保障公司稳健经营及流动性需求，从长远保障广大投资者利益，2025 年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送股、亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。

同意《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东会审议。详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

同意《关于公司计提资产减值准备的议案》。详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

同意《关于公司计提商誉减值准备的议案》。详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2026 年度银行综合授信的议案》

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

为确保公司日常经营与战略发展的资金需求，优化负债结构，结合公司实际情况，同意公司向金融机构申请不超过等值人民币 30 亿元的银行综合授信额度。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。

同意《关于公司 2026 年度银行综合授信的议案》，并提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2026 年度为控股子公司提供担保预计的议案》

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